Банки обяжут сообщать в Национальный банк о денежных переводах, совершаемых гражданами. Соответствующая инструкция была опубликована 9 июля на Национальном правовом портале. Документ вступает в силу 7 сентября 2015 года.
Отныне банки, являющиеся владельцами и участниками систем денежных переводов, должны будут предоставлять в Нацбанк информацию о структуре системы денежных переводов с указанием наименования, местонахождения расчетного центра, схем передачи информационных сообщений и движения денежных средств.
Инструкция касается не только переводов наличных денег, но транзакций, совершаемых путем списания денежных средств со счета отправителя и зачисления денежных средств на счет получателя.
Физлица при осуществлении денежного перевода должны будут указывать фамилии, имя, отчество, место жительства и данные документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность. При списании средств со счета указывается номер счета в банке, при снятии денег с банковской платежной карточки — ее номер.
Банк может отказаться совершать перевод средств, если лицо, подписавшее заявление на перевод или получение перевода, не предоставляет сведения, предусмотренные законом, пишет tut.by.